关于防范非法集资等金融风险预警提示函

来安supreme

广大市民：

    今年以来，我县按照省、市防范和处置非法集资工作部署，结合扫黑除恶专项斗争工作，排查出涉嫌非法集资、非法放贷等风险线索4条，分别是来安县晟鼎网络科技有限公司（地址：汊河新区金太阳装饰城，法人：王春）涉嫌非法集资行为；来安县网恒在线网络科技有限公司（地址：来安县原县直工委二楼，法人：叶勇）涉嫌非法集资行为；来安县第八号寄卖行（地址：来安县原汽车站对面，法人：李世兵）涉嫌违规放贷行为；来安县金点子广告公司（地址：来安县建阳路邮储银行对面巷内，法人：陈刚）通过APP发布涉嫌违法金融业务和金融诈骗推广信息。因处置权限等客观原因，此4条风险尚未完全处置到位。

  请广大市民群众提高警惕，谨防上当受骗。如遇可疑情况，可致电来安县处非办（0550-5617675）咨询或举报，我办将依据《关于印发<滁州市非法集资举报奖励实施细则（试行）>的通知》（滁金[2016]79号）予以奖励，并严格保密举报人信息。

附：

金融风险预警小提示

近年来，一些平台及个人以高额回报为诱饵，利用多种手段，吸引广大群众跟进投资。事实上多数平台或个人不具备资质、无正当实体、收益与其承诺的回报不匹配、资金安全无保障，其运作模式违背价值规律，资金运转和高额返利难以长期维系，一旦资金链断裂，参与者将面临严重损失。为此，县处非办提醒广大市民，如遇下列情形务必警惕：

1.打着“创业、创新”的旗号，以“购物返本”、“消费返利”、“购车返现”、“消费等于赚钱”、“看广告赚外快”、“你消费我还钱”为噱头，承诺高额甚至全额返还消费款、加盟费等，打时间差，以此吸引消费者、商家投入资金的；

2.以互联网金融、私募入股、虚拟数字货币、区块链、扶贫、慈善、互助、理财、投资咨询、财富管理、P2P、担保、金融信息服务等名义聚集资金，许诺高额回报，无金融监管部门批准文书，要求以现金方式或向个人账户、境外账户缴纳投资款的；

3.明显超出公司注册登记的经营范围，尤其是没有金融牌证和频繁变换公司名称、投资项目、经营地址的；

4.在发放的宣传单上印制相关领导同志照片、所谓的领导讲话、重要会议文件内容，用以证明所推销的投资、理财项目受国家支持的；

5.在街头、超市、商场等人员聚集场所摆摊设点发放、推介“投资、理财”广告，尤其以老年人为主要招揽对象的；

6.通过群发短信、电话等通讯方式推销“投资项目”、“理财产品”，同时招揽社会公众参加在宾馆、饭店、写字楼举行“投资”推介会的；

7.以投资境外股权、期权、外汇、贵金属等为幌子的；

8.以投资养老产业可获高额回报或“免费”养老为幌子，组织考察、旅游、讲座等方式招揽老年群众的；

9.以高价回购收藏品为名，承诺约定时间后高价回购，引诱购买，然后携款潜逃的；

10.假借实体项目、交易所、合伙人或原始股进行非法集资的；

11、以区块链、虚拟货币等为幌子实施集资诈骗的。

广大市民如发现上述可疑行为，请及时收集和保存广告宣传资料、推介会录音录像、合同协议、转账凭证等证据，主动向我办或公安机关提交证据或线索，共同维护我县金融稳定。县处非办举报邮箱：444134304@qq.com

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